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只需動(dòng)動(dòng)手、刷刷臉，幫人“刷流水”，就能無(wú)抵押貸款？小心，這種行為可能涉嫌犯罪！

2024年5月，武平法院審理了一起掩飾、隱瞞犯罪所得的案件，判決被告人陶某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。

案情回顧

2023年6月，居住在上海的陶某與一名稱(chēng)可幫其辦理“貸款”的人聯(lián)系。在對(duì)方明確告知需要提供銀行卡刷流水才能辦理貸款，所刷流水過(guò)賬資金是賭博上下分的錢(qián)后，陶某仍同意了對(duì)方的要求。

6月11日，對(duì)方來(lái)上海接陶某，并于當(dāng)晚一起前往浙江某地。行進(jìn)過(guò)程中，陶某將身份證和已綁定名下銀行賬戶(hù)的手機(jī)網(wǎng)銀交給對(duì)方使用。隨后該手機(jī)網(wǎng)銀接收到資金轉(zhuǎn)入，對(duì)方使用手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出資金。轉(zhuǎn)賬時(shí)，陶某提供“刷臉”支付驗(yàn)證三四次。后查明，該賬戶(hù)接收非法資金累計(jì)三十余萬(wàn)元，其中包含電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中四位被害人被騙的六萬(wàn)余元。

2023年6月28日，陶某在上海出租房被警方抓獲后，預(yù)繳罰金八千元，其家屬代為主動(dòng)賠償其中一名被害人經(jīng)濟(jì)損失一萬(wàn)余元。

法院審理

武平法院審理后認(rèn)為，陶某明知是犯罪所得，仍通過(guò)提供銀行卡賬戶(hù)、刷臉支付驗(yàn)證等方式幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得六萬(wàn)余元，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，罪名成立。根據(jù)被告人的犯罪性質(zhì)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，判決陶某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金八千元。

法官提醒

隨著金融犯罪案件增多，有些人由于法律意識(shí)淡薄，為牟取蠅頭小利，在明知入賬錢(qián)款系犯罪贓款的情況下，提供自己名下銀行卡，配合對(duì)方刷臉認(rèn)證、轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。這樣的行為已觸犯刑法的規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

君子愛(ài)財(cái)，取之有道。在此提醒廣大群眾在提高反詐防騙意識(shí)的同時(shí)，切勿將自己的個(gè)人銀行卡、身份證等出借他人使用。

編輯：陳榮香

審核：林向榮

終審：鐘曉芳